关于召开2022年年度股东大会的通知中国石化山东

　　通告实质的实正在、凿凿和完好本公司及董事会通盘成员保障，误导性陈述或者宏大漏掉不存正在任何作假纪录、。

　　本质管造人不存正在相干闭联马杰先生与公司控股股东及，际管造人单元没有任职正在公司控股股东及实，公司股票未持有本，之五以上股份的股东、本质管造人之间不存正在相干闭联与公司其他董事、监事、高级约束职员及持有公司百分，部分的惩罚和证券营业所的惩戒未受到过中国证监会及其他相闭，法组织立案观察或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看尚未有明晰结论等景况不存正在被墟市禁入或被公然认定不适合任职限期尚未届满以及涉嫌犯警被司，主体或失信惩戒对象其自己不是失信负担，被实施人不是失信，》《公司章程》中原则的不得负责公司董事的景况不存正在《公法令》《深圳证券营业所股票上市轨则。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决观点为准绳以已投票表决的具，总议案的表决观点为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整个提，表决观点为准绳以总议案的。

　　位表的其他单元任职或兼职李治深先生不正在除股东单，公司股票未持有本，之五以上股份的股东、本质管造人之间不存正在相干闭联与公司其他董事、监事、高级约束职员及持有公司百分，部分的惩罚和证券营业所的惩戒未受到过中国证监会及其他相闭，法组织立案观察或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看尚未有明晰结论等景况不存正在被墟市禁入或被公然认定不适合任职限期尚未届满以及涉嫌犯警被司，主体或失信惩戒对象其自己不是失信负担，被实施人不是失信，》《公司章程》中原则的不得负责公司监事的景况不存正在《公法令》《深圳证券营业所股票上市轨则。

　　证券营业所股票上市轨则》等相闭执法、行政规则、部分规章、典范性文献以及公司章程的相闭原则3.集会召开的合法、合规性：董事会调集、召开本次股东大会适当《公法令》《证券法》《深圳。

　　件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件举办备案（3）委托署理人须持自己身份证原件及复印件、授权委托书原；

　　本质管造人不存正在相干闭联孙勇先生与公司控股股东及，际管造人单元没有任职正在公司控股股东及实，公司股票未持有本，之五以上股份的股东、本质管造人之间不存正在相干闭联与公司其他董事、监事、高级约束职员及持有公司百分，部分的惩罚和证券营业所的惩戒未受到过中国证监会及其他相闭，法组织立案观察或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看尚未有明晰结论等景况不存正在被墟市禁入或被公然认定不适合任职限期尚未届满以及涉嫌犯警被司，主体或失信惩戒对象其自己不是失信负担，被实施人不是失信，》《公司章程》中原则的不得负责公司董事的景况不存正在《公法令》《深圳证券营业所股票上市轨则。

　　东大会本次股，供搜集投票平台公司将向股东提，证券营业所营业编造和互联网投票编造（）出席投票正在股权备案日备案正在册的公司股东均能够通过深圳。操作流程详见附件2（出席搜集投票整个）

　　为2023年6月27日上午9：151.互联网投票编造开头投票的时刻，月27日下昼15：00终止时刻为2023年6。

　　肃行使表决权公司股东应苛，表决时投票，投票两种投票格式中的一种表决格式统一表决权只可抉择现场投票、搜集，复投票不行重。和互联网编造两种投票格式搜集投票蕴涵证券营业编造，抉择个中一种格式统一表决权只可。以第一次投票结果为准倘若浮现反复投票将。

　　授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件举办备案（2）法人股东须持买卖牌照复印件、法人代表证实或法定代表人；

　　人王贡勇先生独立董事候选，11月出生1972年，科学历大学本，硕士学位工商约束，正高级管帐师和高级审计师注册管帐师、注册评估师、。2月任职山东肥矿集团管帐主管1993年8月至1999年1，任职中和正信管帐师工作所协同人2000年1月至2009年9月，信永中和管帐师工作所协同人2009年10月至今任职，珠宝股份有限公司独立董事2018年至今任梦金园；纳米股份有限公司独立董事2020年至今任湖北汇富；子股份有限公司独立董事2021年至今任东方电；生物科技股份有限公司独立董事2022年至今任山东中农撮合。石油股份有限公司第十届董事会独立董事2022年7月至今任中国石化山东泰山，一届董事会独立董事拟任泰山石油第十。

　　选人张书淼先生非独立董事候，年7月出生1974，科学历大学本，际注册内部审计师高级审计师、国。山东石油分公司审计处副处长历任中国石化出卖有限公司；石油分公司审计部副司理、司理中国石化出卖股份有限公司山东。石油分公司审计部司理、泰山石油董事现任中国石化出卖股份有限公司山东。届董事会非独立董事拟任泰山石油第十一。

　　息披露的实质实正在、凿凿和完好本公司及董事会通盘成员保障信，性陈述或者宏大漏掉没有作假纪录、误导。

　　监事会第十五次集会通告于2023年5月26日向诸位监事发出中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届，楼集会室以现场与通信表决格式召开集会于2023年6月1日正在公司三。主席王腾先生主理本次集会由监事会，的监事3人应出席表决，决的监事3人本质出席表。部分规章、典范性文献和《公司章程》的原则本次集会的召开适当相闭执法、行政规则、。

　　投票编造举办搜集投票2.股东通过互联网，身份认证营业指引》的原则执掌身份认证需遵守《深圳证券营业所投资者搜集供职，“深交所投资者供职暗码”获得“深交所数字证书”或。联网投票编造轨则指引栏目查阅整个的身份认证流程可登录互。

　　及本质管造人不存正在相干闭联张书淼先生与公司控股股东，际管造人单元没有任职正在公司控股股东及实，公司股票未持有本，之五以上股份的股东、本质管造人之间不存正在相干闭联与公司其他董事、监事、高级约束职员及持有公司百分，部分的惩罚和证券营业所的惩戒未受到过中国证监会及其他相闭，法组织立案观察或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看尚未有明晰结论等景况不存正在被墟市禁入或被公然认定不适合任职限期尚未届满以及涉嫌犯警被司，主体或失信惩戒对象其自己不是失信负担，被实施人不是失信，》《公司章程》中原则的不得负责公司董事的景况不存正在《公法令》《深圳证券营业所股票上市轨则。

　　选人马杰先生非独立董事候，11月出生1976年，科学历大学本，管帐师高级。东济南石油分公司财政资产部主任历任中国石化出卖股份有限公司山；油分公司财政资产部副司理、司理中国石化出卖股份有限公司山东石。油分公司财政资产部司理、泰山石油董事现任中国石化出卖股份有限公司山东石。届董事会非独立董事拟任泰山石油第十一。

　　选人江霞姑娘独立董事候，年7月出生1965，科学历大学本，士学位工程硕，教导副，生导师硕士，管帐师、注册税务师证券期货资历注册。教于山东省财务学校1985年7月任；任教于山东科技大学2001年2月至今，计学教学从事会；时同，限公司（曾用名：泰安鲁润股份有限公司）独立董事2004年8月至2009年2月任永泰能源股份有；洛卡精准音信工程股份有限公司独立董事2014年4月至2021年4月任尤；园生物科技股份有限公司独立董事2016年9月至今任山东百龙创；玛装置科技股份有限公司监事长2021年11月至今任山东威；自愿化摆设股份有限公司独立董事2022年10月至今任泰安多诚；德金刚石用具股份有限公司独立董事2022年12月至今任北京沃尔。石油股份有限公司第十届董事会独立董事2020年7月至今任中国石化山东泰山，一届董事会独立董事拟任泰山石油第十。

　　董事会第十八次集会通告于2023年5月26日向诸位董事发出中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届，楼集会室以现场与通信表决格式召开集会于2023年6月1日正在公司三。长王明昌先生主理本次集会由董事，的董事8名应出席表决，决的董事8名本质出席表，职员列席了本次集会公司监事、高级约束。、部分规章、典范性文献和《公司章程》的原则本次集会的调集、召开适当相闭执法、行政规则。

　　间为：2023年6月27日9:15-15:00②通过深圳证券营业所互联网投票编造投票的整个时。

　　（礼拜二）召开2022年年度股东大会公司董事会确定于2023年6月27日，票和搜集投票相联合的格式本次股东大会采用现场投。

　　人王晓芳姑娘独立董事候选，年3月出生1974，科学历大学本，士学位法学硕，状师执业。业股份有限公司及北京京西旅游股份有限公法令律部及总裁办1998年9月至2006年12月先后任职于北方五环实；和衡状师工作所专职执业状师2007年1月至今北京德，融执法营业从事证券金；时同，券股份有限公司表聘内核委员2016年4月至今任中泰证;一证券有限公司表聘内核委员2020年8月至今任金圆统;（中国）有限公司表聘内核委员2021年7月至今任大和证券；易商协会执法专业委员会表聘专家委员2020年10月至今任中国银行间交；汽饰集团股份有限公司独立董事2022年7月至今任江苏常熟。石油股份有限公司第十届董事会独立董事2020年7月至今任中国石化山东泰山，一届董事会独立董事拟任泰山石油第十。

　　及本质管造人不存正在相干闭联王明昌先生与公司控股股东，际管造人单元没有任职正在公司控股股东及实，公司股票未持有本，之五以上股份的股东、本质管造人之间不存正在相干闭联与公司其他董事、监事、高级约束职员及持有公司百分，部分的惩罚和证券营业所的惩戒未受到过中国证监会及其他相闭，法组织立案观察或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看尚未有明晰结论等景况不存正在被墟市禁入或被公然认定不适合任职限期尚未届满以及涉嫌犯警被司，主体或失信惩戒对象其自己不是失信负担，被实施人不是失信，》《公司章程》中原则的不得负责公司董事的景况不存正在《公法令》《深圳证券营业所股票上市轨则。

　　函或传真格式举办备案（4）股东可通过信，时刻内公司收到为准传真、信函以备案，电话格式备案本公司不接纳。股东大会”字样信函上请证明“，1:00传线-1，0-17：00下昼13:0。

　　3位独立董事候选人中任性分派股东能够将所具有的推选票数正在，过其具有的推选票数但投票总数不得超。

　　（如提案8.00①推选非独立董事，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为5位）股东所具有的推选票5

　　生于2020年6月29日公司第十届董事会推选产，公司章程》的闭连原则按照《公法令》及《，每届任期三年公司董事会，会任期即将届满公司第十届董事，会换届推选需举办董事。名委员会审核应许经公司董事会提，峰先生、孙勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人公司董事会提名王明昌先生、马杰先生、张书淼先生、宋克，事候选人的经历原料经审核上述非独立董，《公法令》《公司章程》等相闭董事任职资历的原则董事会以为上述非独立董事候选人的任职资历适当。选人一面简历附后（非独立董事候）

　　山石油股份有限公司2022年年度股东大会兹全权委托先生（姑娘）出席中国石化山东泰，指示对下列议案投票并代表自己根据以下。的行使格式做出整个指示若委托人没有对表决权，使酌情裁量权受托人可行，拥护或驳倒某议案或弃权以其以为合意的格式投票。

　　（如提案9.00②推选独立董事，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为3位）股东所具有的推选票3

　　投票提案关于累积，选人的推选票数填报投给某候。个提案组的推选票数为限举办投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推选票数的股东所投推选票数超，投票领先应选人数的或者正在差额推选中，推选票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人倘若区别，选人投0票能够对该候。

　　选人宋克峰先生非独立董事候，年9月出生1973，生学历咨询，、政工师经济师。山东济宁石油分公司司理帮理历任中国石化出卖有限公司；油分公司司理帮理、副总司理、党委委员中国石化出卖股份有限公司山东济宁石。副总司理、党委委员现任泰山石油董事、。届董事会非独立董事拟任泰山石油第十一。

　　及本质管造人不存正在相干闭联王贡勇先生与公司控股股东，际管造人单元没有任职正在公司控股股东及实，公司股票未持有本，之五以上股份的股东、本质管造人之间不存正在相干闭联与公司其他董事、监事、高级约束职员及持有公司百分，部分的惩罚和证券营业所的惩戒未受到过中国证监会及其他相闭，法组织立案观察或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看尚未有明晰结论等景况不存正在被墟市禁入或被公然认定不适合任职限期尚未届满以及涉嫌犯警被司，主体或失信惩戒对象其自己不是失信负担，被实施人不是失信，《公司章程》中原则的不得负责公司独立董事的景况不存正在《公法令》《深圳证券营业所股票上市轨则》。

　　闭原则按照有，职责至第十一届董事会推选爆发公司第十届董事会将不断实施。需经深圳证券营业所立案审核无贰言后独立董事候选人的任职资历和独立性尚，可举办表决股东大会方。

　　5位非独立董事候选人中任性分派股东能够将所具有的推选票数正在，过其具有的推选票数但投票总数不得超。

　　本质管造人不存正在相干闭联王腾先生与公司控股股东及，际管造人单元没有任职正在公司控股股东及实，公司股票未持有本，之五以上股份的股东、本质管造人之间不存正在相干闭联与公司其他董事、监事、高级约束职员及持有公司百分，部分的惩罚和证券营业所的惩戒未受到过中国证监会及其他相闭，法组织立案观察或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看尚未有明晰结论等景况不存正在被墟市禁入或被公然认定不适合任职限期尚未届满以及涉嫌犯警被司，主体或失信惩戒对象其自己不是失信负担，被实施人不是失信，》《公司章程》中原则的不得负责公司监事的景况不存正在《公法令》《深圳证券营业所股票上市轨则。

　　票应许议案1、如欲投，相应地方填上“√”请正在“应许”栏内；驳倒议案如欲投票，相应地方填上“√”请正在“驳倒”栏内；弃权议案如欲投票，相应地方填上“√”请正在“弃权”栏内。

　　本质管造人不存正在相干闭联江霞姑娘与公司控股股东及，际管造人单元没有任职正在公司控股股东及实太平洋在线公司股票未持有本，之五以上股份的股东、本质管造人之间不存正在相干闭联与公司其他董事、监事、高级约束职员及持有公司百分，部分的惩罚和证券营业所的惩戒未受到过中国证监会及其他相闭，法组织立案观察或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看尚未有明晰结论等景况不存正在被墟市禁入或被公然认定不适合任职限期尚未届满以及涉嫌犯警被司，主体或失信惩戒对象其自己不是失信负担，被实施人不是失信，《公司章程》中原则的不得负责公司独立董事的景况不存正在《公法令》《深圳证券营业所股票上市轨则》。

　　通告实质的实正在、凿凿和完好本公司及监事会通盘成员保障，误导性陈述或者宏大漏掉不存正在任何作假纪录、。

　　十八次集会确定于2023年6月27日召开2022年年度股东大会中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第。和搜集投票相联合的格式召开本次股东大会将采用现场投票，闭事项通告如下现将集会的相：

　　10采用累积投票造举办逐项表决4.异常夸大事项：提案8、9、，有表决权的股份数目乘以应选人数即股东所具有的推选票数为其所持，为限正在候选人中任性分派（能够投出零票）股东能够将所具有的推选票数以应选人数，其具有的推选票数但总数不得领先。

　　选人孙勇先生非独立董事候，11月出生1973年，科学历大学本。、新泰、宁阳公司副司理、宁阳公司司理、书记历任中国石化山东泰山石油股份有限公司市区；任、零售督查队队长泰山石油零售部主。副总司理、党委委员现任泰山石油董事、。届董事会非独立董事拟任泰山石油第十一。

　　司决定轨造系统为进一步完好公，大”决定权限厘清“三重一，大”决定流程典范“三重一知中国石化山东泰山石油股份有限公司，行监视加强执，策程度提升决，策危机防备决，高质地进展推进企业，司本质联合公，度执行细则》（2023版）修订《“三重一大”决定造。

　　选人王明昌先生非独立董事候，年5月出生1971，科学历大学本，经济师高级。油分公司企业约束处副处长、处长历任中国石化出卖有限公司山东石；分公司企业约束部司理、泰山石油监事中国石化出卖股份有限公司山东石油。事长、党委书记现任泰山石油董。届董事会非独立董事拟任泰山石油第十一。

　　东大会审议的议案5.关于本次股，表决孑立计票并公然披露公司将对中幼投资者的。独或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除公司董事、监事、高级约束职员以及单。

　　及本质管造人不存正在相干闭联宋克峰先生与公司控股股东，际管造人单元没有任职正在公司控股股东及实，公司股票未持有本，之五以上股份的股东、本质管造人之间不存正在相干闭联与公司其他董事、监事、高级约束职员及持有公司百分，部分的惩罚和证券营业所的惩戒未受到过中国证监会及其他相闭，法组织立案观察或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看尚未有明晰结论等景况不存正在被墟市禁入或被公然认定不适合任职限期尚未届满以及涉嫌犯警被司，主体或失信惩戒对象其自己不是失信负担，被实施人不是失信，》《公司章程》中原则的不得负责公司董事的景况不存正在《公法令》《深圳证券营业所股票上市轨则。

　　十八次集会、第十届监事会第十四次集会登科十届监事会第十五次集会审议通过本次股东大会提案仍然区分由公司第十届董事会第十七次集会、第十届董事会第，月2日刊载于《证券日报》和巨潮资讯网的闭连通告议案整个实质详见公司于2023年4月28日和6。

　　领导闭连证件、原料原件于集会前1幼时达到会场执掌备案手续6、异常提示：出席现场集会的股东、股东代表、股东署理人请。

　　及本质管造人不存正在相干闭联王晓芳姑娘与公司控股股东，际管造人单元没有任职正在公司控股股东及实，公司股票未持有本，之五以上股份的股东、本质管造人之间不存正在相干闭联与公司其他董事、监事、高级约束职员及持有公司百分，部分的惩罚和证券营业所的惩戒未受到过中国证监会及其他相闭，法组织立案观察或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看尚未有明晰结论等景况不存正在被墟市禁入或被公然认定不适合任职限期尚未届满以及涉嫌犯警被司，主体或失信惩戒对象其自己不是失信负担，被实施人不是失信，《公司章程》中原则的不得负责公司独立董事的景况不存正在《公法令》《深圳证券营业所股票上市轨则》。

　　算有限负担公司深圳分公司备案正在册的公司通盘浅显股股东均有权出席股东大会于股权备案日2023年6月20日（礼拜二）下昼收市时正在中国证券备案结，理人出席集会和出席表决并能够以书面形状委托代，东（授权委托书详见附件1）该股东署理人不必是本公司股。

　　生于2020年6月29日公司第十届监事会推选产，公司章程》的闭连原则按照《公法令》及《，每届任期三年公司监事会，任期即将届满第十届监事会，会换届推选需举办监事。公司第十一届监事会非职工代表监事候选人第十届监事会提名王腾先生、李治深先生为，年年度股东大会审议提交公司2022。股东大会推选爆发的两名非职工代表监事协同构成公司第十一届监事会公司职工代表大会推选爆发的职工代表监事将与公司2022年年度。候选人一面简历附后（非职工代表监事）

　　候选人李治深先生非职工代表监事，年4月出生1980，科学历大学本，经济师高级。分公司企业约束处处长帮理、副处长历任中国石化出卖有限公司山东石油；东石油分公司企业约束部副司理中国石化出卖股份有限公司山。石油分公司企业约束高级专家、中国石化山东泰山石油股份有限公司监事现任中国石化出卖股份有限公司山东石油分公司企业约束部副司理、山东。监事会非职工代表监事拟任泰山石油第十一届。

　　易编造和互联网投票编造向股东供给搜集形状的投票平台（2）搜集投票：本次股东大会将通过深圳证券营业所交，券营业所营业编造和互联网投票编造行使表决权公司股东能够正在上述搜集投票时刻内通过深圳证。

　　任职资历和独立性尚需经深交所立案审核无贰言6.异常声明：上述提案9中独立董事候选人的，可举办表决股东大会方。

　　候选人王腾先生非职工代表监事，11月出生1978年，科学历大学本，政工师高级。司人力资源部副主任、党群劳动部主任历任中国石化山东泰山石油股份有限公；滨州石油分公司副司理、党委委员中国石化出卖股份有限公司山东。委委员、监事会主席、纪委书记、工会主席现任中国石化山东泰山石油股份有限公司党。监事会非职工代表监事拟任泰山石油第十一届。

　　事（如提案10.00③推选非职工代表监，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为2位）股东所具有的推选票2

　　生于2020年6月29日公司第十届董事会推选产，公司章程》的闭连原则按照《公法令》及《，每届任期三年公司董事会，会任期即将届满公司第十届董事关于召开2022年年度股东大会的通，会换届推选需举办董事。名委员会审核应许经公司董事会提，勇先生为公司第十一届董事会独立董事候选人公司董事会提名江霞姑娘、王晓芳姑娘、王贡。事候选人的经历原料经审核上述独立董，公法令》《公司章程》等相闭董事任职资历的原则董事会以为上述独立董事候选人的任职资历适当《。人一面简历附后（独立董事候选）