司 第四届董事会第十九次会议决议北京元隆雅图

　　年11月25日8、2021，集会、第四届监事会第八次集会公司召开第四届董事会第三次，合于公司2020年股票期权饱舞安排初次授予局限第一个行权期行权条款成效的议案》、《合于公司2020年股票期权饱舞安排向饱舞对象授予预留局限股票期权的议案》审议通过了《合于刊出公司2020年股票期权饱舞安排局限初次授予股票期权的议案》、《合于安排公司2020年股票期权饱舞安排初次授予局限的行权价钱的议案》、《，价钱安排为24.73元/份初次授予局限的股票期权行权，宣布了核查偏见公司监事会对此，宣布了独立偏见独立董事对此。

　　事宜所讼师以为北京市中伦讼师，见书出具之日截至本功令意，分的行权价钱执行了现阶段需要的容许和授权法式公司安排2022年股票期权饱舞安排初次授予部，规则、模范性文献以及《饱舞安排》的合系原则本次行权价钱安排相符《统治设施》等相合功令。实时执行消息披露仔肩公司应就本次安排事项。

　　年11月10日1、2020，事会第二十次集会公司召开第三届董，2020年股票期权饱舞安排合系事宜的议案》、《合于的议案》审议通过了《合于的议案》、《合于提请股东大会授权董事会料理，宣布了独立偏见独立董事对此。日刊载于巨潮资讯网（）上的合系告示简直实质详见2020年11月11。

　　票期权饱舞安排》《2022年股票期权饱舞安排》的原则本次安排的合系事项相符《统治设施》及《2020年股，合法有用决议法式，统统股东好处的情景不存正在损害公司及。

　　息披露的实质的确、凿凿、完全本公司及统统监事会成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有失实纪录、误。

　　6月13日2023年，司”）第四届监事会第十八次集会正在公司集会室召开北京元隆雅图文明流传股份有限公司（以下简称“公。日以电子邮件大局投递统统监事集会合照于2023年6月10。应到3人公司监事，3人实到，定人数相符法。及《北京元隆雅图文明流传股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）合系原则本次集会的召开和表决法式相符《中华国民共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）。主席李娅主理集会由监事会。

　　法》及《2020年股票期权饱舞安排》《2022年股票期权饱舞安排》的合系原则公司本次对2020年、2022年股票期权饱舞安排行权价钱的安排相符《统治办，策划成效发作实际性影响不会对公司的财政境况和。

　　年10月18日10、2022，集会、第四届监事会第十次集会公司召开第四届董事会第十次，会授权董事会料理2022年股票期权饱舞安排合系事宜的议案》等合系议案审议通过了《合于及其摘要的议案》、《合于的议案》及《合于提请股东大。议案宣布了造定的独立偏见公司独立董事对上述合系，项举办核实并出具了合系核查偏见公司监事会对本饱舞安排的合系事，所出具相应功令偏见书北京市中伦讼师事宜。

　　整办法为：P=P0-V=17.54-0.50=17.04元/份2020年股票期权饱舞安排预留授予局限的股票期权行权价钱的调。

　　3年6月13日15、202，集会、第四届监事会第十八次集会公司召开第四届董事会第十九次太平洋在线会员查询合于安排公司2022年股票期权饱舞安排初次授予局限的行权价钱的议案》审议通过了《合于安排公司2020年股票期权饱舞安排行权价钱的议案》《，分的股票期权行权价钱安排为23.87元/份公司2020年股票期权饱舞安排初次授予部，价钱安排为17.04元/份预留授予局限的股票期权行权；分的股票期权行权价钱安排为13.15元/份公司2022年股票期权饱舞安排初次授予部。宣布了核查偏见公司监事会对此，宣布了独立偏见独立董事对此。

　　公司”）于2023年6月13日召开第四届董事会第十九次集会北京元隆雅图文明流传股份有限公司（以下简称“元隆雅图”或“，《合于安排公司2022年股票期权饱舞安排初次授予局限的行权价钱的议案》集会审议通过了《合于安排公司2020年股票期权饱舞安排行权价钱的议案》。隆雅图文明流传股份有限公司2022年股票期权饱舞安排（草案）》（“2022年股票期权饱舞安排”）的合系原则和公司股东大会的授权依照《北京元隆雅图文明流传股份有限公司2020年股票期权饱舞安排（草案）及其摘要》（“2020年股票期权饱舞安排”）、《北京元，行权价钱举办安排董事会对股票期权。项注解如下现将相合事：

　　整办法为：P=P0-V=24.37-0.50=23.87元/份2020年股票期权饱舞安排初次授予局限的股票期权行权价钱的调。

　　6月13日2023年，集会室以通信办法召开（本次集会合照于2023年6月10日以邮件大局投递统统董事）北京元隆雅图文明流传股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十九次集会正在公司。应到7人公司董事，7人实到，定人数相符法。理职员列席集会公司局限高级管。公公法》及《公司章程》合系原则本次集会的召开和表决法式相符《。长孙震主理集会由董事。

　　年6月10日9、2022，集会、第四届监事会第八次集会公司召开第四届董事会第八次，年股票期权饱舞安排行权价钱的议案》审议通过了《合于安排公司2020，价钱安排为24.37元/份初次授予局限的股票期权行权，价钱安排为17.54元/份预留授予局限的股票期权行权。宣布了核查偏见公司监事会对此，宣布了独立偏见独立董事对此。

　　2022年股票期权饱舞安排》的合系原则依照《2020年股票期权饱舞安排》《，股份拆细、配股、缩股、派息、增发等事项公司有血本公积转增股本、派发股票盈余、，价钱举办相应的安排应对股票期权的行权。

　　10月18日2022年，董事会第十次集会公司召开第四届，2022年股票期权饱舞安排合系事宜的议案》审议通过了《合于提请股东大会授权董事会料理。11月9日2022年，第二次偶尔股东大会公司召开2022年，2022年股票期权饱舞安排合系事宜的议案》审议通过了《合于提请股东大会授权董事会料理。网（）上的合系告示（告示编号：2022-081）简直实质详见2022年11月10日刊载于巨潮资讯。

　　年11月26日5、2020，集会、第三届监事会第十五次集会公司召开第三届董事会第二十一次，励安排向饱舞对象初次授予股票期权的议案》审议通过了《合于公司2020年股票期权激，宣布了核查偏见公司监事会对此，宣布了独立偏见独立董事对此。

　　次向银行申请归纳授信额度合系的一共手续董事会授权公司董事长或其授权人料理本，简直洽叙、缔结合系和议等包罗但不限于与银行举办。

　　息披露的实质的确、凿凿、完全本公司及统统董事会成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有失实纪录、误。

　　2年11月9日13、202，集会、第四届监事会第十二次集会公司召开第四届董事会第十二次，励安排向饱舞对象初次授予股票期权的议案》审议通过了《合于公司2022年股票期权激，此宣布了独立偏见公司独立董事对，应的功令偏见书讼师出具了相，名单举办了核实并宣布了核查偏见公司监事会对初次授予饱舞对象。

　　事宜所讼师以为北京市康达讼师，《证券法》《统治设施》以及《饱舞安排（草案）》的合系原则公司安排2020年股票期权饱舞安排行权价钱相符《公公法》。尚需依法执行消息披露仔肩本饱舞安排安排行权价钱。

　　及干系事项本议案涉，权饱舞安排的饱舞对象对本议案回避表决董事边雨辰、向京行动2020年股票期。

　　日至2022年10月29日11、2022年10月19，励对象的姓名和职务举办了内部公示公司对本次饱舞安排初次授予的激。年10月29日截止2022，初次授予饱舞对象相合的任何贰言公司监事会未收到与本饱舞安排。

　　整办法为：P=P0-V=13.65-0.50=13.15元/份2022年股票期权饱舞安排初次授予局限的股票期权行权价钱的调。

　　励对象的姓名和职务举办了内部公示3、公司对本次饱舞安排授予的激，1日至2020年11月20日公示年光为2020年11月1。1月20日公示期满截止2020年1，本次拟饱舞对象提出的任何贰言公司监事会未收到任何员工对。日刊载于巨潮资讯网（）上的合系告示简直实质详见2020年11月21。

　　年11月15日7、2021，予的饱舞对象的姓名和职务举办了内部公示公司对本次饱舞安排预留局限股票期权授，15日至2022年6月10日公示年光为2021年11月。月10日公示期满截止2022年6，本次拟饱舞对象提出的任何贰言公司监事会未收到任何员工对。刊载于巨潮资讯网（）上的合系告示简直实质详见2022年6月10日。

　　安排（草案）》（“2022年股票期权饱舞安排”）的合系原则与公司股东大会的授权依照《统治设施》以及《北京元隆雅图文明流传股份有限公司2022年股票期权饱舞，权利分拨计划实行后公司2022年年度，授予局限的股票期权的行权价钱举办相应的安排董事会对公司2022年股票期权饱舞安排初次。安排经，分的股票期权行权价钱安排为13.15元/份公司2022年股票期权饱舞安排初次授予部。

　　年11月22日14、2022，权饱舞安排初次授予挂号使命公司告终了2022年股票期，次授予数目445.00万份公司本次股票期权饱舞安排首，人数35人饱舞对象。

　　2年年度权利分拨计划鉴于公司实行202，京元隆雅图文明流传股份有限公司2022年股票期权饱舞安排（草案）》（“2022年股票期权饱舞安排”）的合系原则公司本次对2022年股票期权饱舞安排初次授予局限股票期权行权价钱的安排相符《上市公司股权饱舞统治设施》及《北，合法有用决议法式，统统股东好处的情景不存正在损害公司及。

　　2年11月9日12、202，第二次偶尔股东大会公司召开2022年，东大会授权董事会料理2022年股票期权饱舞安排合系事宜的议案》审议通过了《合于及其摘要的议案》《合于的议案》及《合于提请股，划取得股东大会容许公司实行本饱舞计，定股票期权授予日董事会被授权确，权并料理授予股票期权所必要的一共事宜正在饱舞对象相符条款时向其授予股票期。予饱舞对象营业公司股票的自查呈文》（告示编号：2022-085）并披露了《合于2022年股票期权饱舞安排内情消息知恋人及初次授。

　　2年年度权利分拨计划鉴于公司实行202，流传股份有限公司2020年股票期权饱舞安排（草案）及其摘要》（“2020年股票期权饱舞安排”）的合系原则公司本次对2020年股票期权饱舞安排行权价钱的安排相符《上市公司股权饱舞统治设施》及《北京元隆雅图文明，合法有用决议法式，统统股东好处的情景不存正在损害公司及司 第四届董事会第十九次会议决。

　　年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过公司2022年年度权利分拨计划已获公司2023。

　　年股票期权饱舞安排（草案）及其摘要》（“2020年股票期权饱舞安排”）的合系原则与公司股东大会的授权依照《上市公司股权饱舞统治设施》（“《统治设施》”）以及《北京元隆雅图文明流传股份有限公司2020，分拨实行后本次权利，划的股票期权的行权价钱举办相应的安排董事会对公司2020年股票期权饱舞计。安排经，分的股票期权行权价钱安排为23.87元/份公司2020年股票期权饱舞安排初次授予部，的股票期权行权价钱安排为17.04元/份2020年股票期权饱舞安排预留授予局限。

　　策划行为的须要依照公司坐褥，）有限公司申请归纳授信交易肯定陆续向花旗银行（中国，授信额度5拟申请归纳,元国民币000万，为信用贷款授信种别，款、银行承兑汇票以及国内信用证等交易种类包罗但不限于活动资金贷，限不跨越一年单笔贸易期议北京元隆雅图文化传播股份有限公，用处等以银行批复条款为准简直授信额度应用恳求、。

　　11月10日2020年，事会第二十次集会公司召开第三届董，2020年股票期权饱舞安排合系事宜的议案》审议通过了《合于提请股东大会授权董事会料理。11月26日2020年，第一次偶尔股东大会公司召开2020年，2020年股票期权饱舞安排合系事宜的议案》审议通过了《合于提请股东大会授权董事会料理。网（）上的合系告示（告示编号：2020-058）简直实质详见2020年11月27日刊载于巨潮资讯。

　　限公司2020年股票期权饱舞安排行权价钱安排的功令偏见书5、《北京市康达讼师事宜所合于北京元隆雅图文明流传股份有》

　　年11月26日4、2020，第一次偶尔股东大会公司召开2020年，2020年股票期权饱舞安排合系事宜的议案》、《合于的议案》审议通过了《合于的议案》、《合于提请股东大会授权董事会料理。对象营业公司股票处境的自查呈文》（告示编号：2020-061）并披露了《合于2020年股票期权饱舞安排内情消息知恋人及饱舞。

　　息披露的实质的确、凿凿、完全本公司及统统董事会成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有失实纪录、误。

　　统治设施》及《2020年股票期权饱舞安排》《2022年股票期权饱舞安排》的原则咱们以为：公司本次对2020年、2022年股票期权饱舞安排行权价钱的安排相符《，合法有用决议法式，东特地是中幼股东权利的处境不存正在损害上市公司及统统股。

　　召开2022年年度股东大会公司于2023年5月15日，截至2023年3月31日公司总股本223审议通过了2022年度利润分派计划：以,701,股为基数841，金股利5.00元（含税）向统统股东每10股派呈现，发11合计派,54万元158.，、不转增股份本次不送股。

　　年12月17日6、2020，权饱舞安排初次授予挂号使命公司告终了2020年股票期，划初次授予数目750万份公司本次股票期权饱舞计，数137人饱舞对象人。

　　限公司2022年股票期权饱舞安排行权价钱安排的功令偏见书》6、《北京市中伦讼师事宜所合于北京元隆雅图文明流传股份有。

　　年11月10日2、2020，第十四次集会第三届监事会，年股票期权饱舞安排合系事宜的议案》、《合于的议案》、《合于的议案》审议通过了《合于的议案》、《合于提请股东大会授权董事会料理2020，项宣布了核查偏见监事会对合系事。日刊载于巨潮资讯网（）上的合系告示简直实质详见2020年11月11。

　　年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过公司2022年年度权利分拨计划已获公司2023。至2023年3月31日公司总股本223公司2022年年度权利分拨计划为：以截,701,股为基数841，金股利5.00元（含税）向统统股东每10股派呈现，发11合计派,54万元158.，、不转增股份本次不送股。