的股东、公司其他董事、监事、高级收拾职员之间不存正在闭系闭联徐猛先生与公司控股股东、间接控股股东、持有公司5%以上股份。持有公司股份徐猛先生未，运作》等功令规则、范例性文献和《公司章程》中规则的不得提名为董事和独立董事的景象不存正在《公法令》、《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公司范例，门的责罚和深圳证券往还所顺序处分未受到过中国证监会及其他相闭部，嫌违法违规被中国证监会立案查察的景象不存正在涉嫌犯法被法令陷阱立案观察或涉，信被推广人不属于失，所股票上市准则》及深圳证券往还所其他闭联规则等央求的任职资历切合相闭功令、行政规则、部分规章、范例性文献、《深圳证券往还。会承认的独立董事资历证书徐猛先生已博得中国证监。
码”）系公司属下从事ICT分销营业的全资子公司紫光数码（姑苏）集团有限公司（以下简称“紫光数。12月30日2022年，（以下简称“交通银行”）申请的3年期不进步公民币20亿元活动资金贷款供给连带仔肩保障的议案公司第八届董事会第二十次聚会审议通过了闭于公司为紫光数码向交通银行股份有限公司姑苏相城支行。终审批的贷款限日按照交通银行最，的上述担保相应调动为公司为紫光数码供给：
劳动转变理由李天池先生因，事会审计委员会委员职务申请辞去公司董事及董。单元举荐经股东，公司第八届董事会非独立董事候选人公司第八届董事会提名邵修军先生为，至第八届董事会任期届满之日止任期自股东大会推选通过之日起。理职员的董事人数总共未进步公司董事总数的二分之一公司第八届董事会董事及董事候选人中兼任公司高级管。简历详见附件（董事候选人）
息披露的实质确实、无误和完好本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有作假纪录、误。
证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司立案正在册的公司一共股东（1）截至股权立案日2023年5月10日下昼收市时正在中国。均有权加入现场聚会上述公司一共股东，间内加入收集投票或正在收集投票时，加表决（该股东代劳人不必是公司的股东）或以书面情势委托代劳人加入现场聚会和参。
.67%的控股子公司紫光云为公司持股46，8年8月2日兴办于201，公民币16注册本钱：,0万元80，洋科技园汇祥道399号6号楼居处：天津滨海高新区塘沽海，人：王燕平法定代表，研发、筹议及本事让渡任职厉重筹办：互联网音讯本事；信营业筹办电；信营业增值电；及软件拓荒任职计划机数据治理；集成任职音讯体系；筹议任职等音讯本事。其46.67%股权股东状况：公司持有太平洋在线下载股股东为其控；（有限协同）持有其29.76%股权天津紫光海河云计划资产基金协同企业；协同）持有其17.86%股权天津紫成科技协同企业（有限；司持有其3.57%股权中移本钱控股有限仔肩公；（有限协同）持有其2.14%股权共青城旭诺紫光股权投资协同企业。失信被推广人紫光云不是。
息披露实质确凿实、无误和完好本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有作假纪录、误。
投票体系实行收集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的规则管理身份认证需服从《深圳证券往还所投资者收集任职身份认证，“深交所投资者任职暗码”博得“深交所数字证书”或。联网投票体系准则指引栏目查阅完全的身份认证流程可登录互。
息披露的实质确实、无误和完好本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有作假纪录、误。
年12月31日截至2022，产总额为257该公司经审计资,45万元474.，为171欠债总额,（银行贷款0万元744.45万元，额为157活动欠债总,46万元）930.，有者净资产为81归属于母公司所,37万元473.；业务收入为1502022年度杀青,05万元257.，为-36利润总额,14万元902.，者净利润为-35归属于母公司总共,84万元706.。
军：男邵修，3岁5，士硕；仪器有限公司帮理总司理曾任北京联思协和医疗，任公司董事长、总司理北京紫通科技有限责；公司副董事长、投评会委员现任北京修广资产收拾有限，股有限公司董事北京智广芯控，监事会主席等职务紫光集团有限公司。
体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决成见为准绳以已投票表决的具，总议案的表决成见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对完全提，表决成见为准绳以总议案的。
董事会第二十四次聚会审议通过上述担保事项依然公司第八届，东大会审议通事后方可推广尚需经公司2022年度股。
披露的《第八届董事会第二十三次聚会决议布告》、《第八届监事会第十次聚会决议布告》、《第八届董事会第二十四次聚会决议布告》等布告上述提案实质请详见公司2023年3月31日、证券时报电子报实时通过手机APP、网站2023年4月18日正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
东大会上正在本次股，统或互联网投票体系（）加入收集投票股东可能通过深圳证券往还所往还系。操作流程详见附件一加入收集投票的完全。
人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的业务牌照副本复印件实行立案1、立案式样：法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历证实或法；和证券账户卡实行立案局部股东持自己身份证；书和委托人证券账户卡实行立案代劳人持自己身份证、授权委托。信函或传真式样管理立案手续边境股东可正在立案日截止前用。
息披露的实质确实、无误和完好本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有作假纪录、误。
营业亨通发展为保障子公司，不进步公民币20亿元活动资金贷款供给连带仔肩保障赞帮公司为紫光数码向交通银行申请的不进步3年期，务践诺限日届满之日起保障时刻为自每笔债，务的债务践诺限日届满之日后三年止计至一齐主合同项下最终到期的主债，利、罚息、违约金、损害补偿金和杀青债权的用度担保领域为一齐主合同项下主债权本金及息金、复。
北京智广芯控股有限公司担负董事邵修军先生正在公司间接控股股东，司担负监事会主席正在紫光集团有限公，、高级收拾职员之间不存正在闭系闭联邵修军先生与公司其他董事、监事。持有公司股份邵修军先生未，司范例运作》等功令规则、范例性文献和《公司章程》中规则的不得提名为董事的景象不存正在《公法令》、《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第1号逐一主板上市公，门的责罚和深圳证券往还所顺序处分未受到过中国证监会及其他相闭部，嫌违法违规被中国证监会立案查察的景象不存正在涉嫌犯法被法令陷阱立案观察或涉，信被推广人不属于失，所股票上市准则》及深圳证券往还所其他闭联规则等央求的任职资历切合相闭功令、行政规则、部分规章、范例性文献、《深圳证券往还。
司全资子公司紫光数码为公，CT分销营业厉重从事I。数码供给担保事项公司调动为紫光，限实践状况实行的相应调动是按照银行活动资金贷款期，款、增进营业周围进一步推广有帮于其取得银行活动资金贷，强健、神速繁荣有利于其营业。光数码内控体例健康公司董事会以为紫，境安靖商场环，了偿债务的才力拥有陆续筹办和，司全资子公司加之其系公，效独揽危机公司可有。此因，紫光数码供给担保的事项公司董事会赞帮调动为。
100%的全资子公司紫光数码为公司持股，2年5月3日兴办于201，公民币100注册本钱：,0万元00，城南天成途99号2201室居处：姑苏市相城区高铁新，人：李敬法定代表，料、仪器仪表、机器修造及零配件厉重筹办：贩卖计划机及原辅材；装配和体系集成计划机收集的，术筹议、本事让渡、本事培训等计划机软硬件的本事拓荒、技。失信被推广人紫光数码不是。
年12月31日截至2022，产总额为751该公司经审计资,36万元149.，为497欠债总额,元（银行贷款44948.13万,83万元055.，额为473活动欠债总,84万元）302.，者净资产为230归属于母公司总共,90万元237.；现业务收入为22022年度实,042,65万元543.，额为36利润总,92万元701.，有者净利润为24归属于母公司所,73万元423.。目前截至，额为公民币120该公司对表担保余,0万元00，司供给的担保均为对其子公。
限公司（以下简称“公司”）属下从事云任职的控股子公司紫光云本事有限公司（以下简称“紫光云”）系紫光股份有。务亨通发展为保障其业，的1年期不进步公民币2亿元授信额度供给连带仔肩保障公司拟为紫光云向招商银行股份有限公司天津分行申请，践诺期届满之日起三年保障时刻为相应债务，、复息、违约金、稽迟践诺金、杀青担保权和债权的用度及其他闭联用度担保领域为债务人所许诺担的贷款及其他授信本金以及闭联息金、罚息。
务践诺限日届满之日起保障时刻：自每笔债，债务的债务践诺限日届满之日后三年计至一齐主合同项下最终到期的主止
目前截至，度总金额为公民币808公司及子公司的担保额,元及87400万,（含上述担保）300万美元，于母公司总共者权利的44.48%占公司2022年底审计后的归属。目前截至，保余额为公民币532公司及子公司对表担,元及61500万,不含上述担保）700万美元（，于母公司总共者权利的30.22%占公司2022年底审计后的归属；中其，供给的担保余额为2对团结报表表单元,万美元700，于母公司总共者权利的0.59%占公司2022年底审计后的归属。司无过期担保公司及子公，被占定败诉而许诺担的吃亏无涉及诉讼的担保及因担保。
12月30日2022年，（以下简称“交通银行”）申请的3年期不进步公民币20亿元活动资金贷款供给连带仔肩保障的议案公司第八届董事会第二十次聚会审议通过了闭于公司为紫光数码向交通银行股份有限公司姑苏相城支行。终审批的贷款限日按照交通银行最，上述担保将相应调动为公司为紫光数码供给的：
去公司独立董过后鉴于王欣新先生辞，人数少于董事会人数的三分之一将导致公司董事会中独立董事，自律监禁指引第1号逐一主板上市公司范例运作》及《公司章程》的相闭规则按照《公法令》、《上市公司独立董事准则》、《深圳证券往还所上市公司，大会推选发作新任独立董事之日起生效王欣新先生的褫职讲述将于公司股东。独立董事之前正在推选出新任，件和《公司章程》的规则接续践诺独立董事职责王欣新先生仍将按拍照闭功令规则、范例性文。
司”）第八届董事会第二十四次聚会紫光股份有限公司（以下简称“公，日以书面式样发出知照于2023年4月13，正在紫光大楼四层聚会室召开于2023年4月18日。于英涛先生主办聚会由董事长，6名实到6名聚会应到董事，限公司章程》的规则切合《紫光股份有，列席了聚会3名监事。
目前截至，度总金额为公民币808公司及子公司的担保额,元及87400万,（含上述担保）300万美元，于母公司总共者权利的44.48%占公司2022年底审计后的归属。目前截至，保余额为公民币532公司及子公司对表担,元及61500万,不含上述担保）700万美元（，于母公司总共者权利的30.22%占公司2022年底审计后的归属；中其，供给的担保余额为2对团结报表表单元,万美元700，于母公司总共者权利的0.59%占公司2022年底审计后的归属。司无过期担保公司及子公，被占定败诉而许诺担的吃亏无涉及诉讼的担保及因担保。
第八届董事会低于法定最低人数李天池先生的褫职不会导致公司，公司章程》等相闭规则按照《公法令》、《，免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告投递公司董事会之日起生效李天池先生的褫职讲述自。
）出席紫光股份有限公司2022年度股东大会兹全权委托 （先生/幼姐）代表自己（本单元，的各项议案服从下列指示行使表决权并代表自己（本单元）对聚会审议。
、复息、违约金、稽迟践诺金、杀青担保权和债权的用度及其他闭联费担保领域：债务人所许诺担的贷款及其他授信本金以及闭联息金、罚息用
票和收集投票相连系的式样实行公司本次股东大会选取现场投。票体系（）向一共股东供给收集情势的投票平台公司通过深圳证券往还所往还体系和互联网投，间内通过上述体系行使表决权公司股东可能正在收集投票时。流程如下完全操作：
投票表决与收集投票相连系的式样5、 聚会召开式样：选取现场。投票体系（）向一共股东供给收集情势的投票平台公司将同时通过深圳证券往还所往还体系和互联网，内通过上述体系行使表决权股东可能正在收集投票时候。收集投票中的一种表决式样股东只可采选现场投票和。、收集呈现反复表决的如统一表决权通过现场，票结果为准以第一次投。
有限公司（以下简称“公司”）属下从事ICT分销营业的全资子公司紫光数码（姑苏）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）系紫光股份。
营业亨通发展为保障子公司，进步公民币20亿元活动资金贷款供给连带仔肩保障公司将为紫光数码向交通银行申请的不进步3年期不，务践诺限日届满之日起保障时刻为自每笔债，务的债务践诺限日届满之日后三年止计至一齐主合同项下最终到期的主债，利、罚息、违约金、损害补偿金和杀青债权的用度担保领域为一齐主合同项下主债权本金及息金、复。
23年4月17日收到公司独立董事王欣新先生的书面褫职讲述紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于20。公司独立董事将满六年王欣新先生连接担负，则》等闭于独立董事任职限日的相闭规则按照中国证监会《上市公司独立董事规，董事及董事会薪酬与视察委员会主任委员职务王欣新先生向公司董事会申请辞去公司独立，任公司任何职务褫职后不再担。布告日截至本，持有公司股票王欣新先生未。
圳证券往还所往还体系和互联网投票体系（）（2）收集投票时候：收集投票体系网罗深。为：2023年5月16日上午9:15-9:25通过深圳证券往还所往还体系实行投票的完全时候，:00-15:00时刻的苟且时候9:30-11:30和下昼13；3年5月16日9:15-15:00时刻的苟且时候通过互联网投票体系实行收集投票的起止时候为202。
息披露的实质确实、无误和完好本公司及董事会一共成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有作假纪录、误。
年度股东大会的议案依然公司第八届董事会第二十四次聚会审议通过2、 股东大会的调集人：公司第八届董事会（闭于召开2022）
3年5月16日（股东大会召开当日）9:151、互联网投票体系初步投票的时候为202，（股东大会召开当日）15:00完成时候为2023年5月16日。
司控股子公司紫光云为公，云任职营业厉重从事。供给担保为紫光云，、增进营业周围进一步推广有帮于其取得银行授信额度，强健、神速繁荣有利于其营业。光云内控体例健康公司董事会以为紫，境安靖商场环，了偿债务的才力拥有陆续筹办和，司控股子公司加之其系公，效独揽危机公司可有。此因，为紫光云供给担保公司董事会赞帮。
息披露的实质确实、无误、完好本公司及董事会一共成员保障信，性陈述或者强大脱漏没有作假纪录、误导。
：男徐猛，5岁5，士硕；司监察局、办公厅干部曾任中国船舶工业总公，勤状师事宜所协同人、主任、党支部书记北京市劳赛德状师事宜所、北京市赛德天，师协会理事北京市律，收拾指挥委员会副主任北京律协状师事宜所，状师协会理事等北京市向阳区；勤状师事宜所协同人现任北京市万商天，员等职务和北京顺鑫农业股份有限公司独立董事中国国际经济营业仲裁委及哈尔滨仲裁委仲裁。
023年4月17日收到公司董事李天池先生的书面褫职讲述紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2，劳动转变理由李天池先生因，事会审计委员会委员职务申请辞去公司董事及董，任公司任何职务褫职后不再担。布告日截至本，持有公司股票李天池先生未。
”）系公司属下从事云任职的控股子公司紫光云本事有限公司（以下简称“紫光云。务亨通发展为保障其业，的1年期不进步公民币2亿元授信额度供给连带仔肩保障赞帮公司为紫光云向招商银行股份有限公司天津分行申请，践诺期届满之日起三年保障时刻为相应债务，、复息、违约金、稽迟践诺金、杀青担保权和债权的用度及其他闭联用度担保领域为债务人所许诺担的贷款及其他授信本金以及闭联息金、罚息。
公司独立董事将满六年王欣新先生因连接担负，薪酬与视察委员会主任委员职务申请辞去公司独立董事及董事会。公司第八届董事会独立董事候选人公司第八届董事会提名徐猛先生为，至第八届董事会任期届满之日止任期自股东大会推选通过之日起。立性需经深圳证券往还所审核无反驳后上述独立董事候选人的任职资历和独，人提请股东大会实行推选方可行动独立董事候选。简历详见附件（董事候选人）
规、部分规章、范例性文献和《公司章程》的相闭规则3、 本次股东大会聚会召开切合相闭功令、行政法。
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